„SZÖVETSÉGBEN A VÁLLALKOZÓKKAL” elnevezésű vállalkozásfejlesztési programunk keretein belül ezúton szeretnénk meghívni a „Szankciós szűrés és ország kockázatok” című online rendezvényünkre.

Tudod, mely szankciós és országkockázati listákat kell ellenőrizned?

És mit kell tenned, ha egyezést találsz?

Időpont: 2026. október 27. (kedd) 10:00.
Helyszín: Online – a linket előtte nap kapják meg a résztvevők a regisztráció során megadott e-mail címre.
Előadó: dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, pénzmosás elleni  eljárások szakértője.

Előadásunkon áttekintjük a szankciós szűrés és az országkockázatok aktuális szabályait, valamint a könyvelőket érintő gyakorlati ellenőrzési és dokumentálási feladatokat.

Amiről szó lesz:

1. Mely listákat kell figyelnie egy könyvelőnek?
2. Mit kell tenni találat esetén, és hogyan kell mindezt megfelelően dokumentálni?
3. Mi a különbség a szankciós listák, a FATF szürkelistája, az EU magas kockázatú harmadik országainak listája és az adózási szempontból nem együttműködő országok jegyzéke között?

Kérdés esetén forduljon bizalommal a szervezőkhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Telefonon az 56/510-621 telefonszámon vagy elektronikusan a gazdasagfejlesztes@iparkamaraszolnok.hu e-mail címen.

A Vállalkozásfejlesztési Projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg. Támogatói Okirat: NGM_SZERZ/430-3/2025_465/JNSZVKIK/1.