„SZÖVETSÉGBEN A VÁLLALKOZÓKKAL” elnevezésű vállalkozásfejlesztési programunk keretein belül ezúton szeretnénk meghívni a „Magas kockázatú ügyfelek kezelése a gyakorlatban” című online rendezvényünkre.

Tudod, mikor minősül egy ügyfél magas kockázatúnak?

És milyen átvilágítási és dokumentálási kötelezettségeid vannak ilyen esetben?

Időpont: 2026. november 25. (szerda) 10:00
Helyszín: Online – a linket előtte nap kapják meg a résztvevők a regisztráció során megadott e-mail címre
Előadó: dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, pénzmosás elleni  eljárások szakértője

Az előadáson áttekintjük a magas kockázatú ügyfelek azonosításának és kezelésének gyakorlati szabályait, valamint a könyvelőket érintő fokozott ügyfél-átvilágítási, ellenőrzési és dokumentálási kötelezettségeket.

Amiről szó lesz:

1. Mitől lesz magas kockázatú egy ügyfél, és mit kell utána ténylegesen csinálni vele?
2. Milyen dokumentumokat kell bekérni, mikor szükséges forrásvizsgálat, hogyan működik a fokozott átvilágítás és a megerősített monitoring, és mikor jutunk el a Pmt. szerinti bejelentési kötelezettségig?

Kérdés esetén forduljon bizalommal a szervezőkhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Telefonon az 56/510-621 telefonszámon vagy elektronikusan a gazdasagfejlesztes@iparkamaraszolnok.hu e-mail címen.

A Vállalkozásfejlesztési Projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg. Támogatói Okirat: NGM_SZERZ/430-3/2025_465/JNSZVKIK/1